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潍柴动力股份有限公司2021年第四次临时董事会会

发布日期:2021-06-10 00:20

  本公司及董事会总共成员保障音信披露的实质确实、凿凿、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2021年第四次暂且董事蚁合会(下称“本次集会”)通告于2021年6月4日以专人投递或电子邮件格式发出,本次集会于2021年6月7日以传真表决格式召开。

  本次集会应出席董事15人,实践出席董事15人,共收回有用票数15票,本次集会的调集、召开及表决标准适应《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的相合规矩。本次集会集法有用通过如下决议:

  许诺聘任凌芸密斯(简历见附件)为公司副总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

  许诺聘任曲洪坤密斯(简历见附件)为公司财政总监,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

  许诺邝焜堂先生辞任公司财政总监。邝焜堂先生辞去上述职务后,将赓续正在公司掌管海表财政总监、公司秘书及授权代表职务。

  的确实质详见公司同时正在巨潮资讯网()上披露的《潍柴动力股份有限公司合于运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的布告》。

  凌芸密斯,中国籍,1970年6月出生,现任公司副总裁、陕西重型汽车有限公司财政总监等职;1989年11月参与潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂财政部部长帮理,山东潍柴进出口有限公司财政总监兼财政部司理,潍柴控股集团有限公司布置财政部部长、董事,本公司财政部部长、总裁帮理,山东重工集团有限公司财政处置部部长,山推工程板滞股份有限公司监事会主席,山东重工集团财政有限公司董事等职;注册管帐师,正高级管帐师,理学硕士。

  凌芸密斯与本公司持有公司5%以上股份的股东、实践管造人、公司其他董事、监事和高级处置职员不存正在干系干系;未持有本公司A股股票;不存正在不得提名为高级处置职员的情状;未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券营业所的次序处分;不存正在因涉嫌犯法被公法构造立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察,尚未有真切结论的情状;非失信被履行人;适应相合法令、行政法则、部分规章、类型性文献、《股票上市准则》及营业所其他相干规矩等哀求的任职资历。

  曲洪坤密斯,中国籍,1980年8月出生,现任本公司财政总监、潍柴控股集团有限公司董事、山东重工集团财政有限公司董事等职;2005年7月参与潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团有限公司财政部部长,潍柴重机股份有限公司财政总监、财政部部长,山东重工集团有限公司财政处置部部长,中国重型汽车集团有限公司财政总监,中国重汽(香港)有限公司董事、财政总监、财政部部长等职;注册管帐师,高级管帐师,处置学学士。

  曲洪坤密斯正在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事;未持有本公司A股股票;不存正在不得提名为高级处置职员的情状;未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券营业所的次序处分;不存正在因涉嫌犯法被公法构造立案伺探或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察,尚未有真切结论的情状;非失信被履行人;适应相合法令、行政法则、部分规章、类型性文献、《股票上市准则》及营业所其他相干规矩等哀求的任职资历。

  本公司及监事会总共成员保障音信披露的实质确实、凿凿、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2021年第三次暂且监事蚁合会(下称“本次集会”)通告于2021年6月4日以电子邮件或专人投递格式发出,本次集会于2021年6月7日以传真格式召开。

  本次集会应出席监事3名,实践出席监事3名,共收回有用票数3票,本次集会的调集、召开及表决标准适应《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的相合规矩。本次集会集法有用通过如下决议:

  的确实质详见公司同时正在巨潮资讯网()上披露的《潍柴动力股份有限公司合于运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的布告》。ga电子游戏

  本公司及董事会总共成员保障音信披露的实质确实、凿凿、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)董事会于克日收到邝焜堂先生提交的书面告退申请。邝焜堂先生因职业更正来源,申请辞去公司财政总监职务。邝焜堂先生辞去上述职务后,将赓续正在公司掌管海表财政总监、公司秘书及授权代表职务。公司2021年第四次暂且董事蚁合会已允许邝焜堂先生的告退申请。

  截至本布告披露日,邝焜堂先生未持有公司股份。公司董事会对邝焜堂先生正在职职公司财政总监时间为公司开展做出的孝敬暗示衷心的感动。

  本公司及董事会总共成员保障音信披露的实质确实、凿凿、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“潍柴动力”)于2021年6月7日召开2021年第四次暂且董事会和2021年第三次暂且监事会,审议并通过了《审议及允许合于运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》,许诺公司正在召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)施行时间,通过银行承兑汇票(含背书让与)和信用证的格式,以自有资金支出募投项目所需资金,并按期以召募资金等额置换。

  公司独立董事、监事会均揭晓了真切许诺的私见,公司保荐机构对本事项出具了真切的核查私见。的确情景如下:

  经中国证券监视处置委员会出具的《合于照准潍柴动力股份有限公司非公然辟行股票的批复》(证监许可〔2021〕1407号)照准,公司向特定投资者非公然辟行不领先793,387,389股A股股票。

  本次实践刊行A股股票792,682,926股,每股面值1.00元,刊行价钱为每股16.40元,召募资金总额为12,999,999,986.40元,扣除各项刊行用度11,942,705.93元(不含税金额),实践召募资金净额为12,988,057,280.47元。2021年5月11日,中信证券已向刊行人指定的召募资金专户划转了扣除相干承销保荐用度后的召募资金,德勤华永管帐师事件所(出格平淡合资)就召募资金到账事项出具《验资讲演》(德师报(验)字(21)第00218号),确认召募资金到账。上述召募资金全面存放于公司召募资金专户处置,相干方已就前述召募资金专户订立了《召募资金三方囚系订定》。

  凭据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公然辟行A股股票预案》,公司本次非公然辟行股票召募资金投资项目及召募资金运用布置如下:

  为巩固召募资金运用途置,公司对运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱拟定相干操作流程,的确如下:

  1.凭据募投项目开发进度,由相干部分正在签署合同之前包括财政部分的私见,确承认以接纳银行单据、信用证实行支出的金钱,奉行相应的审批标准后,签署相干合同。

  2.支出金钱时,由公司项目开发主管部分凭据公司募投项目相干兴办、质料采购及根基方法开发进度,真切资金支出的金额,奉行相应的审批标准。财政部分凭据审批后的付款申请单,根据合同规矩的付款格式(银行承兑汇票、信用证),管理银行承兑汇票(含背书让与)、信用证支出。

  3.公司财政部分树立明细台账,汇总运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目资金明细表。同时按期统计未置换的以银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目标金钱,于次月初对未置换的以银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目标金钱统计造成置换申请单,将银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出的募投项目开发所运用的金钱,从召募资金账户中等额转入公司普通账户,同时通告保荐机构。

  4.公司正在台账中逐笔纪录召募资金专户转入普通账户营业的时期、金额、账户等,并与该笔资金相干的单据实行成婚纪录。对采用该格式运用召募资金的银行承兑汇票(含背书让与)、信用证、营业合同、付款字据以及奉行的审批标准等做好筑册存档,确保召募资金仅用于募投项目。

  5.保荐机构和保荐代表人有权接纳现场搜检、书面问询等格式对公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目资金的情景实行监视,公司与召募资金存储银行应该配合保荐机构的探问与查问。

  公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目中涉及的金钱,将有利于进步公司召募资金的运用效果、低落公司财政本钱,不会影响公司募投项目标寻常施行,不存正在变相改观召募资金投向和损害股东长处的情状。

  公司2021年第四次暂且董事会审议并通过了《审议及允许合于运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》,以为公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目中涉及的金钱,将有利于进步公司召募资金的运用效果、低落公司财政本钱,不影响公司募投项目标寻常施行,不存正在变相改观召募资金投向和损害股东长处的情状。于是,董事会许诺公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱并以召募资金等额置换。

  公司2021年第三次暂且监事会审议并通过了《审议及允许合于运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》,以为公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目中涉及的金钱,有利于进步召募资金的运用效果,且公司已对运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱订定了的确操作流程,不影响公司募投项目标寻常施行,不存正在变相改观召募资金投向和损害股东长处的情状,适应公司及股东长处,适应相干法令法则的规矩,许诺公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换。

  公司运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱,有利于进步召募资金的运用效果,且公司已对运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱订定了的确操作流程,不影响公司募投项目标寻常施行,不存正在变相改观召募资金投向,适应公司及股东长处,适应《深圳证券营业所股票上市准则》《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金处置和运用的囚系哀求》等相干法令法则及规矩。

  经核查,保荐机构以为:公司本次运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的事项一经公司2021年第四次暂且董事蚁合会、2021年第三次暂且监事蚁合会审议通过,独立董事揭晓了真切许诺的独立私见,奉行了需要的法令标准。该事项有利于进步召募资金运用效果,低落资金运用本钱;公司已对运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目金钱订定了的确操作流程,不影响募投项目标寻常施行,也不存正在变相改观召募资金投向、损害股东长处的情状,适应相干法令法则的规矩。

  综上所述,保荐机构许诺潍柴动力运用银行承兑汇票(含背书让与)和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的事项。

  4.中信证券股份有限公司《合于潍柴动力股份有限公司运用银行承兑汇票和信用证支出募投项目资金并以召募资金等额置换的核查私见》。


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